Fraud Management

5FRAUDMANAGEMENT A solução PSE Fraud Management tem como objetivos:

  • Identificar padrões de fraude e comportamentos de risco.
  • Disponibilizar informação e relatórios para apoiar o processo de tomada de decisão para combate aos comportamentos fraudulentos.

Aplica-se aos seguintes processos de negócio:Ciclo da fraude

  • Detectar fenómenos de evasão fiscal
  • Gerir processos de conformidade legal
  • Detectar riscos de pagamento
  • Detectar fraude na participação de sinistros
  • Detectar fraude na prestação de cuidados de saúde
  • Detectar suspeitos de atividades de lavagem de dinheiro
  • Utilização fraudulenta de cartões de crédito ou outros
  • Utilização ilegal de determinados bens (energia, água, gás)
  • Analisar potenciais riscos na utilização de comunicações fixas, móveis e dados
  • Analisar fraude associada a quebras no retalho
  • Otimizar a alocação de recursos de investigação e inspeção.

A PSE Fraud Management é uma solução preditiva para reconhecer padrões de comportamentos fraudulentos, dando um total controlo ao utilizador para detectar em tempo real a fraude e, consequentemente, para agir sobre a mesma. Em casos de suspeita, que por natureza requerem mais informação para poder validar o nível de risco da mesma, a solução incorpora componentes de “intelligent scripting” que permitem que sejam colocadas questões adicionais ao potencial infrator de forma a despistar eventuais falsos-positivos. Tecnicamente inclui algoritmos para análise de dados estruturados, análise de texto e de informação proveniente da utilização de sítios internet e das redes sociais. A inclusão de motores de regras permite aumentar a capacidade de deteção pela inclusão de normas pré-estabelecidas e realizar simulações com a informação disponível, de modo a poder validar os modelos preditivos e o seu impacto na deteção dos comportamentos fraudulentos. Apesar de dispôr de funções de gestão e administração centralizada, permite a criação de uma arquitetura distribuida e colaborativa para facilitar o processo de tomada de decisão. A solução PSE Fraud Management permite o processamento de largos volumes de informação e de grandes quantidade de variáveis, integrando diferentes fontes e tipos de dados e podendo funcionar de forma autónoma ou integrada nos sistemas operacionais da instituição. Permite-se assim que os diferentes departamentos e recursos dentro da organização tenham a mesma visão sobre um evento específico e deste modo possam definir uma atuação coerente através de qualquer um dos canais de contato ao seu dispôr. Na implementação da solução PSE Fraud Management utilizamos uma metodologia assente em três pilares fundamentais para o sucesso – conhecimento sobre o negócio; conhecimento técnico e tecnologia preditiva IBM SPSS. Os problemas de negócio associados à fraude são inúmeros. Conheça-os e Às suas implicações em IBM Counter Fraud Management leverages a multitude of advanced analytics. Nós temos uma resposta para combate à fraude através da análise preditiva. Contacte-nos por correio eletrónico para o endereço spssinfo@pse.pt  

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